+7 (499) 653-60-72 Доб. 417Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 929Санкт-Петербург и область

Ст 193 ч 3 ук рф

Ст 193 ч 3 ук рф

Статья 193. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, - наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные: а в особо крупном размере; б организованной группой; в с использованием заведомо подложного документа; г с использованием юридического лица, созданного для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, - наказываются лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового. Деяния, предусмотренные настоящей статьей, признаются совершенными в крупном размере, если сумма незачисленных или невозвращенных денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации по однократно либо по неоднократно в течение одного года проведенным валютным операциям превышает девять миллионов рублей, а в особо крупном размере - сорок пять миллионов рублей.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Вы точно человек?

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: СТ 193 спецвыпуск

ГРИНЬКО, кандидат юридических наук, доцент Академии права и управления ФСИН России Приоритетным направлением экономической политики любого государства является формирование его валютных резервов, а для России в сложившейся экономической ситуации эта проблема становится жизненно важной.

Это вопрос экономической и политической стабильности государства. Вот почему преступление, предусмотренное ст. Каждый практический работник, сталкивавшийся с вопросами квалификации ст. При полном отсутствии актов судебного толкования нормы, обобщений практики расследования создается серьезная правоприменительная проблема, на которую постоянно обращают внимание работники прокуратуры, МВД России, ФСБ России и таможенных органов Российской Федерации.

Вместе с тем ряд ученых и практических работников в своих публикациях обращали внимание на отдельные актуальные вопросы квалификации преступного невозвращения валюты.

В их числе В. Баяхчев, Б. Волженкин, В. Жулев, А. Кузнецов, В. Ларичев, В. Михайлов, С. Слепухин, А. Федоров, П. Однако в этих работах, а также в многочисленных комментариях к УК РФ даются противоречивые оценки по наиболее актуальным вопросам.

Ситуация создает дополнительные сложности в практике расследования и прокурорского надзора[1]. Объективная сторона данного преступления выражается в невозвращении в крупном размере из-за границы средств в иностранной валюте, подлежащих в соответствии с российским законодательством обязательному перечислению на счета в уполномоченном банке Российской Федерации. Преступное деяние может быть совершено как путем действия, так и бездействия.

В форме бездействия невозвращение объективно может выразиться в непринятии руководителем организации вообще каких-либо мер по возврату валюты. Бездействие может выражаться и в невыдаче руководителем распоряжения о переводе валютной выручки, уклонении или отказе от подписания соответствующих банковских документов и т.

При правовой оценке бездействия необходимо исходить из положений валютного и таможенного законодательства. Так, в соответствии со ст. Обоснованность этого положения неоднократно подтверждалась опубликованной судебной практикой[2]. Налицо объективный критерий бездействия — обязанность руководителя обеспечить перечисление валюты. Примеры действий, которые могут составлять объективную сторону невозвращения, весьма разнообразны.

Так, руководитель организации с целью хищения ее валютных средств может дать письменное или устное указание нерезиденту о переводе выручки по валютному контракту на свой личный счет; внести выручку там же, за границей, в качестве аванса по другой сделке; выплатить долг иностранным партнерам или зарплату своим подчиненным, работающим за границей; иным образом растратить либо укрыть валюту.

Следует более подробно остановиться на весьма актуальном вопросе квалификации невозвращении валюты — вопросе о приготовлении к преступлению.

В соответствии с доктринальным толкованием ч. Согласно же ч. Отсюда следует, что такая деятельность руководителя, как подписание контракта, приискание соучастников в невозвращении валюты и т. Заслуживает самого серьезного внимания позиция В. Михайлова и А. Авторы в своей статье скрупулезно отнеслись к формальным признакам отдельных действительно неудачных формулировок валютного законодательства, к буквальному в ущерб систематическому толкованию этих норм.

Они справедливо отмечают, что в названных нормативных актах по импортным сделкам в отношении предоплаты говорится лишь о необходимости обеспечить возврат таких средств в сумме не менее ранее переведенной, а не об обязательном перечислении на счета в уполномоченный банк России. Субъектом данного преступления является руководитель организации-резидента любой формы собственности, имеющий право первой подписи на соответствующих финансовых и банковских документах, т.

Соучастниками преступления могут быть не только работники организации, но и сотрудники уполномоченного банка, представители органов и агентов валютного контроля, должностные лица и другие служащие органов власти и управления, иностранные партнеры и т.

В ряде научных работ и комментариев подразумевается, что субъектами невозвращения могут быть все лица, указанные в п. Однако это не так. Путем и буквального, и систематического толкования нормы можно сделать вывод, что субъектом невозвращения не может быть признан, в частности, индивидуальный предприниматель без образования юридического лица. Хотя общеизвестно, что в рамках такой организационно-правовой формы часто действуют довольно крупные структуры.

В практике часто встречаются уголовные дела, где внешнеэкономический контракт подписывают заместители, финансовые директора, менеджеры либо просто работники, уполномоченные к подписанию контракта по доверенности. Эти лица не являются специальными субъектами данного преступления. Привлечение конкретных лиц к уголовной ответственности осложняется еще и порочной практикой уполномоченных банков.

Так, во многих из них к подписанию паспорта сделки допускается не только лицо, имеющее право первой подписи по счету экспортера в банке, как того требуют инструкции, но и любое другое лицо, в отношении которого в уполномоченном банке имеется образец подписи. Негативные последствия этой порочной практики очевидны. Правовые отношения в сфере валютного но не уголовного законодательства, определяющие обязанность возвратить валютную выручку по внешнеэкономическому контракту, возникают между государством в лице агента валютного контроля уполномоченный банк и руководителем организации именно в связи с подписанием последним паспорта сделки.

Квалифицирующее значение здесь имеет в большей степени наличие у руководителя организации умысла на невозвращение и причинная связь между его умышленными деяниями и наступившим последствием в виде невозвращения валюты. Названные документы руководитель может и не подписывать. Очевидно лишь, что перечисленные обстоятельства существенно осложняют процесс доказывания его вины[6]. Отмечая наиболее актуальные проблемы квалификации невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте, необходимо признать, что эти проблемы во многом искусственно созданы неудачной конструкцией состава.

В опубликованных работах уже отмечалась серьезная ошибка законодателя. Обратимся к ст. Применяя буквальное, грамматическое толкование, придется признать, что, если валюта по неисполненному контракту возвращена противозаконным способом, например перечислена не в уполномоченный банк, а в любой другой отечественный, на счет другой организации-резидента и т. Это означает, что такого рода версия может возникнуть на любой стадии следствия или судебного рассмотрения дела и доказать обратное будет крайне сложно.

Значит, подобные версии надо отрабатывать уже на ранних стадиях изобличения преступников. Вывод: действующая формулировка не соответствует целям законодательства[8].

Как уже отмечалось, противоречив вопрос о субъекте данного преступления. Необходимо дополнить ст. Многие практические работники отмечают необоснованную мягкость меры наказания. Очевидно, что невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте никак не менее опасное преступление, чем, к примеру, контрабанда ст.

Однако эти составы предусматривают более строгое наказание, а при наличии квалифицирующих признаков относятся к категории тяжких и даже особо тяжких например, ч. Явное несоответствие меры наказания степени общественной опасности преступного невозвращения валюты, отсутствие квалифицирующих признаков создают ряд проблем правоприменительной практики. Как уже отмечалось, приготовление к невозвращению валюты в соответствии с ч. Важным и необходимым было бы введение дополнения к имеющемуся примечанию к статье, которое позволяло бы прекращать уголовное преследование в отношении обвиняемого в случае полного возмещения им причиненного ущерба и способствования раскрытию преступления.

Это основание освобождения от уголовной ответственности дало бы большие процессуальные и тактические преимущества, реально содействовало пополнению бюджета, служило эффективным способом предупреждения преступлений.

Введение дополнительного пункта в примечание к ст. С учетом вышеизложенного было бы целесообразно ст. Невозвращение в крупном размере из-за границы руководителем организации, уполномоченным лицом либо индивидуальным частным предпринимателем средств в иностранной валюте на счета в уполномоченный банк Российской Федерации, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательному зачислению, — наказывается лишением свободы на срок от пяти до семи лет.

То же деяние, совершенное: а группой лиц по предварительному сговору; б должностным лицом с использованием своего служебного положения, — наказывается лишением свободы на срок от семи до десяти лет. Деяние, предусмотренное частями первой или второй настоящей статьи, совершенное в особо крупном размере либо организованной группой, — наказывается лишением свободы на срок от десяти до двенадцати лет.

Деяние, предусмотренное настоящей статьей, признается совершенным в крупном размере, если сумма невозвращенных средств в иностранной валюте превышает пять миллионов рублей, а в особо крупном размере, если сумма невозвращенных средств в иностранной валюте превышает пятнадцать миллионов рублей.

Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности, если оно способствовало раскрытию преступления и полностью возвратило средства в иностранной валюте на счета в уполномоченный банк Российской Федерации, подлежащие в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательному зачислению. Библиография 1 См. Уголовно-правовая характеристика невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте ст.

Поделитесь статьей с коллегами: Чтобы получить короткую ссылку на статью, скопируйте ее в адресной строке браузера и нажмите на кнопку:.

Органы власти Статья 193. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.

ГРИНЬКО, кандидат юридических наук, доцент Академии права и управления ФСИН России Приоритетным направлением экономической политики любого государства является формирование его валютных резервов, а для России в сложившейся экономической ситуации эта проблема становится жизненно важной. Это вопрос экономической и политической стабильности государства. Вот почему преступление, предусмотренное ст. Каждый практический работник, сталкивавшийся с вопросами квалификации ст. При полном отсутствии актов судебного толкования нормы, обобщений практики расследования создается серьезная правоприменительная проблема, на которую постоянно обращают внимание работники прокуратуры, МВД России, ФСБ России и таможенных органов Российской Федерации.

ФАТФ против 193 и 193.1 УК РФ

Статья 193 УК РФ. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации Полный текст ст. Те же деяния, совершенные: а в особо крупном размере; б группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; в с использованием заведомо подложного документа; г с использованием юридического лица, созданного для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, - наказываются лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового. Деяния, предусмотренные настоящей статьей, признаются совершенными в крупном размере, если сумма незачисленных или невозвращенных денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации по однократно либо по неоднократно в течение одного года проведенным валютным операциям превышает шесть миллионов рублей, а в особо крупном размере - тридцать миллионов рублей. Статья в редакции, введенной в действие с 30 июня 2013 года Федеральным законом от 28 июня 2013 года N 134-ФЗ.

Топорный контроль и топорная ответственность: как выглядит судебная практика по валютным составам

Статья 193 УК РФ. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации Новая редакция Ст. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, - наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные: а в особо крупном размере; б организованной группой; в с использованием заведомо подложного документа; г с использованием юридического лица, созданного для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, - наказываются лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового. Деяния, предусмотренные настоящей статьей, признаются совершенными в крупном размере, если сумма незачисленных или невозвращенных денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации по однократно либо по неоднократно в течение одного года проведенным валютным операциям превышает девять миллионов рублей, а в особо крупном размере - сорок пять миллионов рублей.

Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов УК РФ Статья 193. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов введена Федеральным законом от 28.

Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации 1. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, - наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные: а в особо крупном размере; б организованной группой; в с использованием заведомо подложного документа; г с использованием юридического лица, созданного для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, - наказываются лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового. Деяния, предусмотренные настоящей статьей, признаются совершенными в крупном размере, если сумма незачисленных или невозвращенных денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации по однократно либо по неоднократно в течение одного года проведенным валютным операциям превышает девять миллионов рублей, а в особо крупном размере - сорок пять миллионов рублей.

Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте (статья 193 УК РФ)

.

.

.

УК РФ за уклонение от обязанности по репатриации денежных средств условиям признания его таковым в ч. 3 ст. 15 УК РФ, где преступлениями.

.

.

.

.

.

.

Комментарии 3
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. exalstorat

    Разместил на своем народовском сайте ссылку на этот пост. Думаю, многим будет интересно!

  2. Ипатий

    Желаю вам в новом году всего самого черного!

  3. tesofhighri

    Кто сказал А, тот скажет Б, если его не мучить….

© 2019 icqphone.ru